ការចាប់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើង ខណៈដែលប្រទេសសិង្ហបុរីពង្រីកសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន Prince Group

ប៉ូលីសសិង្ហបុរីបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ បន្ទាប់ពីបានឆ្មក់ចូលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរថយន្តមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោក Chen Zhi ប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Group។

ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក និងចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មសកលដោយផ្តោតលើមនុស្ស និងអង្គភាពចំនួន ១៤៦ នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោក Chen Zhi។

កាបូប Bitcoin ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោក Chen បានផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ជាង ១,៨ ពាន់លានដុល្លារជា BTC។

ជនសង្ស័យម្នាក់ដែលគេជឿថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសសិង្ហបុរីក្នុងការឆ្មក់ចូលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរថយន្តមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោក Chen Zhi ប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Group។

ប៉ូលីសសិង្ហបុរីបានឆ្មក់ចូលក្រុមហ៊ុន SRS Auto Holdings Pte. កាលពីសប្តាហ៍មុន និងបានចាប់ខ្លួនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតែម្នាក់គត់គឺលោក Tan Yew Kiat។ គេសង្ស័យថាលោក Tan មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសលាងលុយកខ្វក់។ កម្លាំងប៉ូលីសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យថា ខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតលោក Chen Zhi ប្រធានក្រុមហ៊ុន Prince Group និងក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់។

កាលពីសប្តាហ៍មុន សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោក Chen ដោយចោទប្រកាន់គាត់ពីបទដំណើរការការបោកប្រាស់ធំៗនៅកម្ពុជា ដែលបណ្តាលឱ្យមានការលួចប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ។

អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិក និងចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មសម្របសម្រួលលើបុគ្គល និងអង្គភាពចំនួន ១៤៦ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន Prince Group ដោយហៅវាថាជាសកម្មភាពដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានប្រឆាំងនឹងបណ្តាញឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនេះ។ ទណ្ឌកម្មនេះលាតសន្ធឹងពាសពេញប្រទេសកម្ពុជា ហុងកុង សិង្ហបុរី និងដែនសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀត។

លោក Tan Yew Kiat ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះ បន្ទាប់ពីកម្លាំងប៉ូលីសសិង្ហបុរីបានធ្វើការឆ្មក់ចូលជាបន្តបន្ទាប់។ រូបថត៖ ST FILE

ទ្រព្យសម្បត្តិ រថយន្ត និងសាច់ប្រាក់ជាង ១៥០ លានដុល្លារត្រូវបានរឹបអូស

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ប៉ូលីសសិង្ហបុរីបានធ្វើប្រតិបត្តិការដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងលោក Chen និងសហការីរបស់គាត់។ យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការ និងព័ត៌មានរបស់តុលាការ ទ្រព្យសម្បត្តិជាង ១៥០ លានដុល្លារត្រូវបានរឹបអូស រួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិចំនួនប្រាំមួយ ទូកកម្សាន្តមួយ គ្រឿង រថយន្តចំនួន ១១ គ្រឿង គណនីធនាគារ គណនីមូលបត្រ និងសាច់ប្រាក់។

តម្លៃសរុបនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានរឹបអូស និងរឹបអូសបានបន្ថែមរហូតដល់ជាង ១៦៥ លានដុល្លារ។

មុនពេលការឆ្មក់ចូលរបស់ប៉ូលីស នៅថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា កាបូបលុយដែលជាប់ទាក់ទងនឹងលោក Chen ដែលបានអសកម្មអស់រយៈពេលជាងបីឆ្នាំបានផ្លាស់ប្តូរ BTC ចំនួន ១៥,៩៥៩ ដែលមានតម្លៃប្រហែល ១,៨៣ ពាន់លានដុល្លារ ទៅកាន់អាសយដ្ឋានថ្មីចំនួនបួន។

Cryptopolitan បានរាយការណ៍ថា អ្នកវិភាគបានភ្ជាប់សកម្មភាពមួយចំនួននេះទៅនឹងករណីមួយដែលក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសាងសង់ ដែលពួកគេមានបំណងរឹបអូស Bitcoin ប្រហែល 14.4 ពាន់លានដុល្លារ ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់លោក Chen។

Cryptopolitan ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថា Arkham Intelligence ពីមុនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទំនាក់ទំនងរវាងចលនា BTC ទាំងនេះ និងការលួចចូលអណ្តូងរ៉ែ LuBian ឆ្នាំ 2020 ដែល BTC ចំនួន 127,426 ត្រូវបានគេលួច។ ប្រហែល 11,886 BTC ពីឧប្បត្តិហេតុនេះបានក្លាយជាសកម្មម្តងទៀត ហើយជាពិសេស វាជាចំនួនទឹកប្រាក់ដូចគ្នាដែលលោក Arkham បាននិយាយថាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅ “កាបូបសង្គ្រោះ” នៅដើមឆ្នាំនេះ។

មិនអត់ឱនចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតទេ

ការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងដោយទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងចក្រភពអង់គ្លេសដែលដាក់លើលោក Chen Zhi និងបណ្តាញរបស់គាត់។ ទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានជំរុញឱ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងនិយតករនៅទូទាំងអាស៊ីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

ក្រោយមក ក្រុមហ៊ុន Prince Group បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថា ខ្លួន “បដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការ” នូវការចោទប្រកាន់ណាមួយដែលថា ប្រធានរបស់ខ្លួន លោក Chen ឬក្រុមទាំងមូលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់។ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោក Chen បច្ចុប្បន្នកំពុងព្យាយាមទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើគណនីដែលត្រូវបានបង្កកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីឡើងវិញ ដោយនិយាយថា បុគ្គលិក និងក្រុមគ្រួសារកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ឯកសារដែលបានពិនិត្យឡើងវិញពីឆ្នាំ 2017 បង្ហាញថា SRS Auto ដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា TS-Wheelers Holdings Pte. មានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីដែលអាចបន្តបានពី Skyline Investment Management Pte.

ក្រុមហ៊ុន Skyline Investment Management Pte គឺជាអង្គភាពមួយក្នុងចំណោមអង្គភាពដែលទើបត្រូវបានក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗនេះ ហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោក Chen។ ឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនក៏រាយបញ្ជីគណនី SRS ជាមួយធនាគារ United Overseas Bank (UOB) និងសាខាធនាគារ Maybank របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរ។

លោក Chen មានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងទទួលបានការទទួលស្គាល់កម្រិតខ្ពស់ រួមទាំងការទទួលបានងារជាអ្នកឧកញ៉ានៅឆ្នាំ ២០២០ បន្ទាប់ពីការបរិច្ចាគយ៉ាងច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាល។ លោកក៏ទទួលបានសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនផងដែរ រួមទាំងប្រទេសវ៉ានូអាទូ និងស៊ីប។

ទោះបីជាលោកមានប្រជាប្រិយភាពក៏ដោយ លោកកម្របង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈណាស់ ហើយមិនត្រូវបានគេឃើញចាប់តាំងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវបានប្រកាស។