អាម៉េរិកដាក់ឧកញ៉ាទ្រី ភាព​និងជនជាតិចិន​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ ក្នុង​បញ្ជី​ខ្មៅ​

រតនាគាអាម៉េរិកាំងដាក់ឧកញ៉ាទ្រី ភាព​និងជនជាតិចិន​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ ក្នុង​បញ្ជី​ខ្មៅ​
របាយការណ៍ រតនា​គារអាម៉េរិក៖​- ទីតាំង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​បើក​កាស៊ីណូ នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ក្រុងបាវិត និង ច្រកថ្មដារ​បណ្តាញបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

វ៉ាស៊ីនតោន — ថ្ងៃនេះ នាយកដ្ឋានរតនាគារនៃការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មបរទេស (OFAC) បានអនុវត្តទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបណ្តាញមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកដ៏ធំនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលលួចលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារពីជនជាតិអាមេរិកដោយប្រើពលកម្មដោយបង្ខំ និងអំពើហិង្សា។ សកម្មភាពនេះរួមមានគោលដៅចំនួនប្រាំបួនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅទីក្រុង Shwe Kokko ប្រទេសភូមា ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ល្បីល្បាញសម្រាប់ការបោកប្រាស់វិនិយោគរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតក្រោមការការពាររបស់កងទ័ពជាតិ Karen ដែលកំណត់ដោយ OFAC (KNA) ក៏ដូចជាគោលដៅចំនួនដប់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។
លោក John K. Hurley អនុរដ្ឋលេខាធិការរតនាគារសម្រាប់អំពើភេរវកម្ម និងស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថា “ឧស្សាហកម្មបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនត្រឹមតែគំរាមកំហែងដល់សុខុមាលភាព និងសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនជាតិអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងដាក់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៅជាទាសភាពសម័យទំនើប” ។ “នៅឆ្នាំ 2024 ជនជាតិអាមេរិកដែលមិនសង្ស័យបានខាតបង់ជាង 10 ពាន់លានដុល្លារដោយសារតែការបោកប្រាស់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Aisa ភាគអាគ្នេយ៍ ហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Trump និងលេខាធិការ Bessent រតនាគារនឹងដាក់ពង្រាយទម្ងន់ពេញលេញនៃឧបករណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលបានរៀបចំ និងការពារជនជាតិអាមេរិកពីការខូចខាតយ៉ាងទូលំទូលាយដែលការបោកប្រាស់ទាំងនេះអាចបង្កឱ្យមាន។”

សកម្មភាពថ្ងៃនេះផ្តោតលើរចនាសម្ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិ និងប្រតិបត្តិករដែលបន្តការបោកប្រាស់ទាំងនេះ ហើយបន្តសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ រួមទាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ ដែលធ្វើឡើងដោយរតនាគារ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចឱ្យពួកគេ។ អាជ្ញាធរដាក់ទណ្ឌកម្មដែលប្រើសព្វថ្ងៃនេះរួមមាន បទបញ្ជាប្រតិបត្តិ (E.O.) 13851 ដែលត្រូវបានកែប្រែដោយ E.O. 13863 (“E.O. 13851 ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម”) ដែលផ្តោតលើអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនធំៗ និងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេ។ E.O. 13694 ដែលត្រូវបានកែប្រែដោយ E.O. ១៤១៤៤ និង E.O. 14306 (“E.O. 13694 ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម”) ដែលកំណត់គោលដៅតួអង្គដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតដែលមានគំនិតអាក្រក់។ E.O. 13818 ដែលកំណត់គោលដៅអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ។ និង E.O. 14014 ដែលកំណត់គោលដៅបុគ្គលដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព សន្តិសុខ និងស្ថិរភាពនៃប្រទេសភូមា។

រតនាគារ​ក៏​កំពុង​កំណត់​គោលដៅ​ក្រុម​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឆបោក​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។   មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាកាស៊ីណូដោយតួអង្គឧក្រិដ្ឋជនចិន ប៉ុន្តែ បានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការបោកប្រាស់ការវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត នៅពេលដែលសកម្មភាពនោះបង្ហាញថាទទួលបានផលចំណេញច្រើនជាង។   ក្រុមហ៊ុន T C Capital Co. Ltd. (T C Capital) គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំងនៅក្រុងព្រះសីហនុ ប្រទេសកម្ពុជា ដែលកាន់កាប់អគារជាច្រើន រួមទាំងកាស៊ីណូ Golden Sun Sky Casino និងសណ្ឋាគារ ដែលការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត និងសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុវត្ត ជួនកាលដោយជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្ស។   មុខងារកាស៊ីណូរបស់ស្មុគ្រស្មាញក៏បម្រើក្នុងការលាងលុយពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងអគារដែលនៅជាប់គ្នា។   T C Capital ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Dong Lecheng (Dong) ដែលជាអ្នកវិនិយោគក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យជាច្រើនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងទាសភាពសម័យទំនើប និងការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។   មុនពេលផ្លាស់មកប្រទេសកម្ពុជា លោក Dong ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ 2008 ហើយត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទសូកប៉ាន់ ក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតដែលផ្សព្វផ្សាយដល់ជនជាតិចិន។

រតនាគារ​ក៏​កំពុង​កំណត់​គោលដៅ​ក្រុម​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឆបោក​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។   មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាកាស៊ីណូដោយតួអង្គឧក្រិដ្ឋជនចិន ប៉ុន្តែ បានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការបោកប្រាស់ការវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត នៅពេលដែលសកម្មភាពនោះបង្ហាញថាទទួលបានផលចំណេញច្រើនជាង។   ក្រុមហ៊ុន T C Capital Co. Ltd. (T C Capital) គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំងនៅក្រុងព្រះសីហនុ ប្រទេសកម្ពុជា ដែលកាន់កាប់អគារជាច្រើន រួមទាំងកាស៊ីណូ Golden Sun Sky Casino និងសណ្ឋាគារ ដែលការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត និងសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុវត្ត ជួនកាលដោយជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្ស។   មុខងារកាស៊ីណូរបស់ស្មុគ្រស្មាញក៏បម្រើក្នុងការលាងលុយពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងអគារដែលនៅជាប់គ្នា។   T C Capital ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Dong Lecheng (Dong) ដែលជាអ្នកវិនិយោគក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យជាច្រើនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងទាសភាពសម័យទំនើប និងការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។   មុនពេលផ្លាស់មកប្រទេសកម្ពុជា លោក Dong ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ 2008 ហើយត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទសូកប៉ាន់ ក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែតដែលផ្សព្វផ្សាយដល់ជនជាតិចិន។

បណ្តាញបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

CYBER SCAM NETWORKS ACROSS CAMBODIA

ក្រុមហ៊ុន K B Hotel Co. Ltd. (K B Hotel) គឺជាក្រុមហ៊ុនខេត្តព្រះសីហនុមួយផ្សេងទៀតដែលកាន់កាប់អគារជាច្រើន រួមទាំងប្លុកការិយាល័យ និងសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូ ដែលកម្មករទាសករត្រូវបានបង្ខំឱ្យធ្វើការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។   សណ្ឋាគារ K B ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Xu Aimin (Xu)​ចូលសញ្ជាតិ ពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលបានប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយបុគ្គលកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងនយោបាយ ដើម្បីជៀសវាងការពិនិត្យមើលទៅលើសណ្ឋាគារ K B និងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតរបស់គាត់។   មុនពេលផ្លាស់មកកម្ពុជា លោក Xu ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 10 ឆ្នាំនៅប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ 2013 ពីបទបើកល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមអ៊ីនធឺណិតតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារ ជាកម្មវត្ថុនៃសេចក្តីជូនដំណឹងក្រហមរបស់ INTERPOL ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅហុងកុងពីបទលាងលុយកខ្វក់ចំនួន 46 លានដុល្លារតាមរយៈធនាគាររបស់ខ្លួន។   Xu ក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន K B X Investment Co. Ltd. (K B X Investment) ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យកម្ពុជា។

បណ្តាញបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។​

សមាជិកម្នាក់ទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សណ្ឋាគារ K B គឺ Chen Al Len (Chen) ដែលជានាយកក្រុមហ៊ុន Heng He Bavet Property Co. Ltd. (Heng He Bavet) ផងដែរ។   Heng He Bavet ជាម្ចាស់កាស៊ីណូ ហេង ហ៊ា និងអគារដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងក្រុងបាវិត ប្រទេសកម្ពុជា។   ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់រូបិយបណ្ណនិម្មិត និងការងារដោយបង្ខំនោះបានទទួលកម្មករមកពីខេត្តព្រះសីហនុ ដែលពីមុនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត។

 ហេង ហ៊ី បាវិត ត្រូវ​បាន​សហការ​ដឹកនាំ​ដោយ Su Liangsheng (Su) ដែល​មានតំណែងជសន់ខ្ពស់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ M D S Heng He Investment Co. Ltd. (M D S Heng He) ផងដែរ។

M D S Heng He គឺ​ជា​អ្នក​បង្កើត​បរិវេណ​បោកប្រាស់​រូបិយប័ណ្ណ​និម្មិត​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។   ក្រុមហ៊ុននេះដឹកនាំដោយលោក ទ្រី ភាព ដែលជាឧកញ៉ាជនជាតិខ្មែរ ដែលពីមុនត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយ OFAC។   លើសពីនេះ Chen និង Su គឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនភាគច្រើននៃធនាគារ អេច.អេច ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី (HH Bank) ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។

OFAC កំពុងដាក់ T C Capital, K B Hotel, Heng He Bavet, M D S Heng He, Dong, Xu, Chen, និង Su ស្របតាម E.O.  13694 ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម សម្រាប់ការមានជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ឬផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្ភារៈ ឬបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ ឬទំនិញ ឬសេវាកម្មដល់ ឬគាំទ្រសកម្មភាពដែលបើកអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រភពមកពី ឬដឹកនាំដោយបុគ្គលដែលមានទីតាំងនៅ ទាំងមូល ឬជាផ្នែកសំខាន់ នៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទំនងជានឹងនាំឱ្យមានលទ្ធផលក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ឬស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុជាតិ  នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយដែលមានគោលបំណង ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឱ្យមានការក្លែងបន្លំថវិកា ឬធនធានសេដ្ឋកិច្ច កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ព័ត៌មានសម្ងាត់នៃកម្មសិទ្ធិ ឬអាជីវកម្ម អត្តសញ្ញាណសម្គាល់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្ម ឬការប្រកួតប្រជែង ឬផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុឯកជន។

 OFAC កំពុងកំណត់ K B X Investment ស្របតាម E.O.  13694 ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម សម្រាប់ការកាន់កាប់ ឬគ្រប់គ្រងដោយ ឬបានធ្វើសកម្មភាព ឬក្នុងនាម Xu ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល។   OFAC កំពុងបង្កើតធនាគារ HH ស្របតាម E.O.  13694 ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម សម្រាប់ការកាន់កាប់ ឬគ្រប់គ្រងដោយ ឬបានធ្វើសកម្មភាព ឬក្នុងនាម Chen ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ហើយក៏ស្របតាម E.O.  13694 ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែម សម្រាប់ការកាន់កាប់ ឬគ្រប់គ្រងដោយ ឬបានធ្វើសកម្មភាព ឬសន្មតថាធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ ឬជំនួសដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល។

បណ្តាញបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

CYBER SCAM NETWORKS ACROSS CAMBODIA

ក្រុមហ៊ុន K B Hotel Co. Ltd. (K B Hotel) គឺជាក្រុមហ៊ុនខេត្តព្រះសីហនុមួយផ្សេងទៀតដែលកាន់កាប់អគារជាច្រើន រួមទាំងប្លុកការិយាល័យ និងសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូ ដែលកម្មករទាសករត្រូវបានបង្ខំឱ្យធ្វើការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត។   សណ្ឋាគារ K B ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Xu Aimin (Xu)​ចូលសញ្ជាតិ ពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលបានប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយបុគ្គលកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងនយោបាយ ដើម្បីជៀសវាងការពិនិត្យមើលទៅលើសណ្ឋាគារ K B និងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតរបស់គាត់។   មុនពេលផ្លាស់មកកម្ពុជា លោក Xu ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 10 ឆ្នាំនៅប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ 2013 ពីបទបើកល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមអ៊ីនធឺណិតតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារ ជាកម្មវត្ថុនៃសេចក្តីជូនដំណឹងក្រហមរបស់ INTERPOL ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅហុងកុងពីបទលាងលុយកខ្វក់ចំនួន 46 លានដុល្លារតាមរយៈធនាគាររបស់ខ្លួន។   Xu ក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន K B X Investment Co. Ltd. (K B X Investment) ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យកម្ពុជា។

បណ្តាញបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។​

សមាជិកម្នាក់ទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សណ្ឋាគារ K B គឺ Chen Al Len (Chen) ដែលជានាយកក្រុមហ៊ុន Heng He Bavet Property Co. Ltd. (Heng He Bavet) ផងដែរ។   Heng He Bavet ជាម្ចាស់កាស៊ីណូ ហេង ហ៊ា និងអគារដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងក្រុងបាវិត ប្រទេសកម្ពុជា។   ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់រូបិយបណ្ណនិម្មិត និងការងារដោយបង្ខំនោះបានទទួលកម្មករមកពីខេត្តព្រះសីហនុ ដែលពីមុនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត។

 ហេង ហ៊ី បាវិត ត្រូវ​បាន​សហការ​ដឹកនាំ​ដោយ Su Liangsheng (Su) ដែល​មានតំណែងជសន់ខ្ពស់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ M D S Heng He Investment Co. Ltd. (M D S Heng He) ផងដែរ។

M D S Heng He គឺ​ជា​អ្នក​បង្កើត​បរិវេណ​បោកប្រាស់​រូបិយប័ណ្ណ​និម្មិត​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។   ក្រុមហ៊ុននេះដឹកនាំដោយលោក ទ្រី ភាព ដែលជាឧកញ៉ាជនជាតិខ្មែរ ដែលពីមុនត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយ OFAC។   លើសពីនេះ Chen និង Su គឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនភាគច្រើននៃធនាគារ អេច.អេច ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី (HH Bank) ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។

OFAC កំពុងដាក់ T C Capital, K B Hotel, Heng He Bavet, M D S Heng He, Dong, Xu, Chen, និង Su ស្របតាម E.O.  13694 ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម សម្រាប់ការមានជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ឬផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្ភារៈ ឬបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ ឬទំនិញ ឬសេវាកម្មដល់ ឬគាំទ្រសកម្មភាពដែលបើកអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រភពមកពី ឬដឹកនាំដោយបុគ្គលដែលមានទីតាំងនៅ ទាំងមូល ឬជាផ្នែកសំខាន់ នៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលទំនងជានឹងនាំឱ្យមានលទ្ធផលក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ឬស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុជាតិ  នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយដែលមានគោលបំណង ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឱ្យមានការក្លែងបន្លំថវិកា ឬធនធានសេដ្ឋកិច្ច កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ព័ត៌មានសម្ងាត់នៃកម្មសិទ្ធិ ឬអាជីវកម្ម អត្តសញ្ញាណសម្គាល់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្ម ឬការប្រកួតប្រជែង ឬផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុឯកជន។

 OFAC កំពុងកំណត់ K B X Investment ស្របតាម E.O.  13694 ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម សម្រាប់ការកាន់កាប់ ឬគ្រប់គ្រងដោយ ឬបានធ្វើសកម្មភាព ឬក្នុងនាម Xu ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល។   OFAC កំពុងបង្កើតធនាគារ HH ស្របតាម E.O.  13694 ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម សម្រាប់ការកាន់កាប់ ឬគ្រប់គ្រងដោយ ឬបានធ្វើសកម្មភាព ឬក្នុងនាម Chen ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ហើយក៏ស្របតាម E.O.  13694 ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែម សម្រាប់ការកាន់កាប់ ឬគ្រប់គ្រងដោយ ឬបានធ្វើសកម្មភាព ឬសន្មតថាធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ ឬជំនួសដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល។

ផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្ម

ជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពថ្ងៃនេះ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានចាត់តាំង ឬត្រូវបានរារាំងដែលបានពិពណ៌នាខាងលើដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ឬនៅក្នុងការកាន់កាប់ ឬការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សអាមេរិកត្រូវបានរារាំង ហើយត្រូវតែរាយការណ៍ទៅ OFAC ។លើសពីនេះ អង្គភាពណាមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិ ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល បុគ្គល ឬសរុប 50 ភាគរយ ឬច្រើនជាងនេះដោយបុគ្គលដែលត្រូវបានទប់ស្កាត់ម្នាក់ ឬច្រើននាក់ក៏ត្រូវបានទប់ស្កាត់ផងដែរ។ លុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតដោយអាជ្ញាបណ្ណទូទៅ ឬជាក់លាក់ដែលចេញដោយ OFAC ឬការលើកលែង បទប្បញ្ញត្តិរបស់ OFAC ជាទូទៅហាមឃាត់រាល់ប្រតិបត្តិការដោយមនុស្សអាមេរិក ឬក្នុង (ឬឆ្លងកាត់) សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ ឬផលប្រយោជន៍ណាមួយនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានរារាំង។
ការបំពានលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចបណ្តាលឱ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋប្បវេណី ឬព្រហ្មទណ្ឌលើសហរដ្ឋអាមេរិក និងជនបរទេស។ OFAC អាចដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋប្បវេណីសម្រាប់ការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមូលដ្ឋានការទទួលខុសត្រូវដ៏តឹងរឹង។ គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការអនុវត្តទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ OFAC ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ OFAC របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ លើសពីនេះ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងបុគ្គលផ្សេងទៀតអាចប្រថុយនឹងការប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬសកម្មភាពមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលដែលបានកំណត់ ឬត្រូវបានរារាំង។ ការហាមឃាត់រួមមានការរួមចំណែក ឬការផ្តល់មូលនិធិ ទំនិញ ឬសេវាកម្មដោយ ដល់ ឬសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលដែលត្រូវបានចាត់តាំង ឬរារាំង ឬទទួលការរួមចំណែក ឬការផ្តល់មូលនិធិ ទំនិញ ឬសេវាកម្មណាមួយពីបុគ្គលនោះ។

អំណាច និងភាពសុចរិតនៃទណ្ឌកម្មរបស់ OFAC មិនត្រឹមតែមកពីសមត្ថភាពរបស់ OFAC ក្នុងការចាត់តាំង និងបន្ថែមមនុស្សទៅក្នុងបញ្ជីជាតិដែលបានកំណត់ជាពិសេស និងបញ្ជីបុគ្គលដែលត្រូវបានរារាំង (SDN List) ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានឆន្ទៈក្នុងការដកមនុស្សចេញពីបញ្ជី SDN ដែលស្របតាមច្បាប់ផងដែរ។ គោលដៅចុងក្រោយនៃទណ្ឌកម្មគឺមិនមែនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទេ ប៉ុន្តែដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងអាកប្បកិរិយា។ សម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងដំណើរការស្វែងរកការដកចេញពីបញ្ជី OFAC រួមទាំងបញ្ជី SDN ឬដើម្បីដាក់សំណើ សូមមើលការណែនាំរបស់ OFAC ស្តីពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំដកចេញពីបញ្ជី OFAC។

#https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0237

Transnational Criminal Organizations Designations; Burma-related Designations; Global Magnitsky Designations; Cyber-related Designations https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250908